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AML y KYT

Verifica antes de operar

Screening AML contra más de 1.300 listas y monitoreo cripto KYT en una sola verificación: puntaje de riesgo en segundos y reporte descargable en PDF.

1
Ingresas los datosNombre o razón social, documento, o la wallet y el TXID de la transacción.
2
Consultamos listas y blockchainMás de 1.300 listas de sanciones, PEP y medios adversos, y el rastro on-chain de los fondos.
3
Puntaje de riesgoUn score unificado AML + KYT, con el detalle de cada hallazgo.
4
Reporte en PDFEvidencia de debida diligencia para tus clientes, socios o reguladores.

Reporte de verificación

SujetoComercializadora Andina S.A.S.

Wallet (TRON)TQ7f…9xKa

Sanciones OFAC · ONU · UESin coincidencias
PEP y allegadosSin coincidencias
Medios adversosSin hallazgos
Wallets sancionadas y mezcladoresSin exposición
Origen de los fondosExchange regulado

Puntaje de riesgoBajo · 12/100

Reporte listo · PDF

AML

Verificación AML

Confirma la identidad de una persona o empresa y la contrasta en tiempo real con las principales bases de riesgo financiero del mundo, el mismo control que usan bancos y exchanges regulados.

Sanciones internacionales: OFAC, ONU, UE y listas nacionales
Personas Políticamente Expuestas (PEP) y sus allegados
Medios adversos: noticias de delitos financieros
Listas de aplicación regulatoria
Registros de insolvencia
Idoneidad y probidad financiera

KYT

Monitoreo KYT

Analiza una transacción o wallet cripto antes de mover fondos para detectar si está conectada con actividad ilícita. Es revisar el historial de una cuenta antes de aceptar una transferencia, pero en blockchain.

Exposición a wallets sancionadas
Exposición a mezcladores y wallets de la darknet
Origen de los fondos: exchange regulado o autocustodia
Saltos entre cadenas (cross-chain bridges)
Exposición a exchanges de alto riesgo

TRONEthereumBitcoinBSCPolygon

Resultado en segundos Reporte descargable en PDF Validez de 12 meses AML y KYT comparten el mismo saldo

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Operamos con procesos de cumplimiento, verificación de identidad y protección de datos.

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Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Cada cliente pasa por verificación de identidad (KYC) y revisión en listas (AML).

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