Verificación AML
Confirma la identidad de una persona o empresa y la contrasta en tiempo real con las principales bases de riesgo financiero del mundo, el mismo control que usan bancos y exchanges regulados.
- Sanciones internacionales: OFAC, ONU, UE y listas nacionales
- Personas Políticamente Expuestas (PEP) y sus allegados
- Medios adversos: noticias de delitos financieros
- Listas de aplicación regulatoria
- Registros de insolvencia
- Idoneidad y probidad financiera